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第一，申请者需要有一份稳定的工作，而且一直在缴纳税收，这就说明这位申请者一直在为这座城市或者国家创造价值，还有消费和需求。学历越高的人，获得稳定工作的可能性就越高，所以并不需要特别的强调学历。为了彻底查清张晓斌贪污公款的真实意图，调查组在加强内审的同时，还以他的同事和同村的村民为切入点，继续进行了深挖。调查发现：张晓斌还存在爱好赌博、长期嫖娼等严重问题，加上近年来他的药材生意连连亏本，多种因素导致了张晓斌负债累累。据《纽约时报》报道，上周五，马来西亚警方从该国前总理纳吉布的三座住宅中搜出了284箱名牌包和72件装有现金、珠宝和手表等贵重物品的行李。
江苏省无锡市公安局滨湖分局有关办案人员介绍，这类案件办理有三难，一是“套路贷”公司主要负责人犯罪故意认定难，他们一般不会直接参与放贷后的暴力催收、敲诈勒索等行为；二是敲诈勒索罪名认定难，“套路贷”公司有合同在手，受害人却是口说无凭；三是一些“套路贷”公司擅于使用软暴力，非法拘禁等罪名认定难。乌克兰前总统亚努科维奇利用奥地利银行中的贿款，以英国空壳公司的名义在位于奥地利和瑞士之间的小国——列支敦士登购置房产。
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