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2017年8月初，专案组得知涉案犯罪团伙即将运送大宗毒品交收，决定开展阶段性收网抓捕行动。阶段收网行动完成后，专案组继续深入侦查，逐步摸排查清了陈某和犯罪团伙毒品上游关系，掌握了蔡某煌、陈某生、梁某贤等涉案重要嫌疑人。家住丹东市的郑光（化名）是一名“90后”。长着一副娃娃脸的郑光，为人比较热情，喜欢主动攀谈。接连两天在同一家楼盘相遇后，郑光与证券时报.e公司记者也熟络起来。

此后的2月5日，金盾股份发布公告称，公司可能存在公章被伪造的情形，已向警方报案，目前公司被冻结的四个银行账号涉及资金4000多万。